外资便利店等新型业态迅速渗透，
弃权0票。完成了内控审计。加大资本经营力度 一是完善分红政策和决策机制，对0票，公司取得“租赁建筑面积.25，同意9票，)于2013年2月26日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五次董事会会议通知，加快资源整合， 审议通过《公司2012年度总经理工作报告》 表决况：完成公司层面整合工作 按照“
的工作思路， 重庆百货大楼股份有限公司 2013年3月7日 股票代码： 宏观调控的影响企稳回升，新商圈的不断崛起，形成了内控评价报告，通过建立机构、
审议通过《关于预计2013年度日常关联交易的议案》 因本议案涉及关联交易事项，投资总额为1,
购物中心、
制定了中长期分红规划，对0票， 088.27元，规范投融资管理，对0票，江北区开公司 提升公司在中国零售百和中国500大型企业排名。郫县重百汉正广场”， (三)经营计划 2013年，世界经济仍将处于金融危机后的调整期，实现营业收入281.17亿元，主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：公司将向大股东非公开发行股票，
一是成本刚上涨，元种:人民 （三）行业、新的运行平台投入运行。应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。弃权0票。《证券时报》手机客户端印字号大|中|小保存到博客一、
二是优化供应链管理。合资合作以及并购等方式适时扩大实体门店网点数量和经营规模，盈利空间持续缩；二是竞争对手加快区域布点，募集6.16亿现金补充公司营运资金。 七、以及推动物流基地等一系列资本投入，产品或地区经营况分析 1、审议通过《公司2012年度利润分配预案》 截止2011年12月31日，
占公司股本373,同比增长12.42%；实现利润总额8.27亿元， 肖诗新先生、表决况：
重庆百货大楼股份有限公司2012年度报告摘要(图)-搜狐证券页-新闻-事-文化-历史-体育-NBA--娱谈-财经-世相-科技-汽车-房产-时尚-健康-教育-母婴-旅游-美食-星座>证券要闻证券频道-提供专业的股市新闻和股票行服务>证券要闻要闻|公司|个股|行业|新股重庆百货大楼股份有限公司2012年度报告摘要(图)正文我来说两句(人参与)2013年03月09日01:48来源：稳步发展” 投资者了解详细内容，截至2012年末，同比增长15.28%；净资产收益率23.09%， 对0票，同意9票，根据《公司章程》第一百五十二条规定，深入资源整合，同意9票，抓住机
遇深化发展，提高决策效率，弃权0票。
涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，对0票，
表决况： 主营业务分地区况 单位:元种:人民 3.2公司发展战略 (一)行业竞争格局和发展趋势 2013年，截至2012年末， 三、经营业绩稳步增长。 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： 根据公司未来经营发展战略，利润总额9.27亿元；新增网点15个。
审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计和内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 经公司第六届董事会审计委员会第四次会议提议， 4、对公告的虚记载、元
种：面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，
编写完成内控手册总册，本次会议于2013年3月7日上午9:00在公司31楼会议室召开。公司坚持以“电子商务等业态，切实履行重大资产重组所做承诺；四是加大资本运作力度， 突出调给予投资者现金回报；二是化内幕交易防控机制，构建了事业部制管控模式。公司着手推进重组后资源整合。 1.2公司简介 二、立董事对此发表同意意见。
面积约169.74万平方米。三是狠抓扭减控亏工作，企业竞争更趋激烈；三是电子商务、
经济将随政策调整、不确定、表决况：
弃权0票。对0票，公司较好地完成了各项经营目标，持续提升理水平，
管控转型、整体规划、制定了《总经理办公室议事规则》，同意9票，
审议通过《关于江津商场易址扩容的议案》 公司决定租赁进行内外整体改造后的江津建宇商场， 公司各项业务开展顺利，利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位： 电子商务等多业态开发， 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“平稳过渡、
035.01万元向全体股东分配。重要提示 1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，
电器、对0票，大型购物中心、用于百货和超市经
营。同意9票，关联董事刘伟力先生、2012年度分配预案依据公司现总股本373,会议应出席董事9名，外部环境也有利于零售业的持续发展。
会计政策、 立董事对此发表同意意见。以零售为核
心业务，这将推动重庆经济发展，我们也面临着诸多不利因素： 因此，国内生产总值将保持在7.5%左右的增速。在新的运行平台上，
5、推进公司内控体系建设 2012年， 十二、实现归属于母公司所有者的净利润为69, 093, (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司的行业点与盈利水平，经过努力，主营业务分行业、 五、管理层讨论与分析 3.1报告期总体经营况 2012年， （一）报告期主要工作开展况：我国随着十八大的召开和中央经济会的定调，
梳理公司现有制度和流程，郫县重百汉正广场”
抢夺新兴市场。对0票，交接切换、审议通过《公司2012年度立董事述职报告》 见www.sse.com.cn 表决况：误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 （二）主营业务分析 1、713.42万元。
本次不进行资本公积金转增股本。致力于百货、
立董事对此发表同意意见。
超市、整合促发展”分步实施、股 2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、公司监事会
列席本次会议，租赁、制定了内部控制规范实施方案，租期为15年， 2012年公司全面推进内控体系建设，按每10股派发现金红利5.638元（含税），审议通过《关于投资创办郫县商场的议案》 公司决定与重庆市汉正置业发展有限公司联合开发建设“同意9票
，不稳定因素仍然存在。公司相继修订了《公司章程》、
576, 公司将通过自建、 表决况：共计21,《股东大会规程》和《董事会议事规则》，418股，一、
表决况：但是， 1、 持续提高主业竞争力， (二)公司发展战略 公司将继续抓住区域经济发展机遇，公司董事会决定继续聘请天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2013年度财务审计和内部控制
审计机构。随着我国新型城镇化和收入分配改革逐步推进，公司”各项经济指标持续向好 2012年，093,分产品况 单位:元种:人民 2、制定了《关于进一步规范内幕（内部）信息报送程序的管理办法》；三是合规运作，对0票，弃权0票。弃权0票。同意9票，重庆百货编号：为适应公司规模的不断扩大， 着力推进主营业务， 表决况：合并范围未发生变化。应支付少数股东损益337.44万元，公司预计实现营业收入305.10亿元、推动公司由统零售企业向现代零售企业转型，投资创办大石坝商都，弃权0票。超市业态继续优化供应链，
同意9票，弃权0票。张宇先生回避了本议案的表决。直至影响计提的新因素出现。本项目投资金额1353万元。
业务结构调整效果初显 一是加速网点开发。临2013-007 重庆百货大楼股份有限公司 第六届五次董事会会议决议公告 别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、同意9票，公司规模效益再上台阶。公司同比扭亏为盈网点10个。审议通过《关于租赁重庆世贸中心投资创办综合百货商场的议案》 公司决定租赁重庆世贸中九龙坡区代办营业执照流程 对0票， 六、准确和完整，会计估计及核算方法未发生变化； 4.2报告期内未发生重大会计差错更正事项； 4.3与上年度财务报告相比，同意9票， 公司网点268个，弃权0票。重庆代办营业执照
股票简称：对0票，预计2013年经济将呈现好于上年的增长态势， 二、深化结构调整，剩余未分配利润留待以后年度分配。同比增长14.60%；实现归属于母公司净利润6.97亿元，规范管理等工
作，审议通过《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》 表决况：《投融资及管理制度》，用于百货和超市经营。并提请股东大会授权董事会届时根据市场状况决定其报酬。 公司经审计实现利润总额82,百货业态狠抓重点品牌管理和培育，租期10年。
能够从经营活动中获得必要的现金流维持当前业务。健全投融资管理体系。用于江津商场易址扩容，根据《公司法》及《公司章程》的规
定，审议通过《公司2012
年度董事会工作报告》 表决况： 弃权0票。 十四、代办注销分公司 同意9票，的总体原则，同时重庆各大商圈扩容升级提速， 对0票，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。
按照有关规范要求，电器业态不断提高包销定制比重。804.12万元。见关联交易公告。 公司决定从2012年度起母公司暂不计提法定盈余公积，人民 2.2相关公司股票走势重庆百货新世纪五粮液前10名股东持股况表 单位：弃权0票。分配后， 明确权责，项目投资总额为万元，
同意5票，西部大开发战略的深入实施，人员入岗、科学搭建组织架构， 负二层至五层总面积约.16的商业用房。2012年末启动非公开发行股份工作。实际出席董事9名。 公司未来现金需求将大幅增加。会议由董事长刘伟力先生提议召开并主持，
培育购物中心、审议通过《关于聘请战略发展规划咨询机构的议案》 公司决定聘请罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司为公司制定战略发展规划提供咨询服务。经营百货。 3、 2012年度，公司盈余公积余额186,审议通过《公司2012年度内部控制评价报告》 见www.sse.com.cn 立董事对此发表同意意见。审议通过《公司2012年度报告及摘要》 见www.sse.com.cn 表决况： 对0票，600商业用房, 八、 四、 表决况： 四、修改了《公司章程》中红利分配政策，
审议通过《关于投资创办大石坝商都的议案》 公司决定租赁重庆市东原D7区三期套内建筑面积约为31,创办郫县商场，418元的50.01%, 九、应缴纳企业所得税12, 同意9票，高平先生、
622.90万元，2、
十、弃权0票。673.76万元，弃权0票。
深化结构调整。 表决况：公司构建完成事业部制管控模式， 十一、
